Начальник отдела финансового мониторинга в Ук (Под/Фт)

• реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Под/Фт);
• направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в Росфинмониторинг;
• идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
• проведение обучения работников Компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях Под/Фт;
• своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях Под-Фт и иных внутренних документов компании в области Под-Фт;
• взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы.

• наличие высшего экономического или юридического образования;
• опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового мониторинга управляющих компаний, профессиональных участников Рцб или инвест. банков;
• знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области Под/Фт для некредитных финансовых организаций;
• наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0 является преимуществом.

• оформление по Тк Рф, белая зарплата;
• график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30;
• уровень зарплаты обсуждается по итогам собеседования.

Требуется начальник отдела финансового мониторинга в ук (под/фт)

Начальник, начальник отдела, руководитель отдела, специалист отдела мониторинга, начальник финансового отдела, руководитель финансового отдела