В российскую управляющую компанию (Зпиф) требуется Начальник отдела финансового мониторинга (Сдл)
Обязанности:
реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Под/Фт);
направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в Росфинмониторинг;
идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
проведение обучения работников Компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях Под/Фт;
своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях Под-Фт и иных внутренних документов компании в области Под-Фт;
взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы.
Требования:
наличие высшего экономического или юридического образования;
опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового мониторинга управляющих компаний, профессиональных участников Рцб или инвест. банков;
знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области Под/Фт для некредитных финансовых организаций;
наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0 является преимуществом.
Условия:
оформление по Тк Рф, белая зарплата;
график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30;
уровень зарплаты обсуждается по итогам собеседования.
Требуется начальник отдела финансового мониторинга в ук (под/фт)
Начальник, начальник отдела, руководитель отдела, специалист отдела мониторинга, начальник финансового отдела, руководитель финансового отдела